Progress pill
Verständnis für die Herausforderungen anderer fortgeschrittener Vertraulichkeitstechniken

Ricochets

Datenschutz bei Bitcoin

Ricochets

  • Was ist ein Richochet?
  • Warum funktioniert es?
  • Wann und wie wird der Ricochet eingesetzt?
Die Verwendung von Bitcoin-Transaktionsstrukturen, die die Analyse der Kette mehrdeutig machen, wie z. B. Coinjoin, ist besonders vorteilhaft für den Schutz der Privatsphäre. Wie wir jedoch im Kapitel über Payjoins besprochen haben, sind Coinjoin-Transaktionen natürlich auf der Kette identifizierbar. Erinnern Sie sich an die Analogie, die wir zwischen Verschlüsselung und Coinjoin gezogen haben: Wenn eine Datei verschlüsselt ist, kann ein Dritter, der die verschlüsselte Datei entdeckt, nicht auf ihren Inhalt zugreifen, aber er kann eindeutig erkennen, dass die Datei verändert wurde, um ihren Inhalt zu verbergen. Dasselbe gilt für Coinjoin: Wenn ein Analytiker eine Coinjoin-Transaktion untersucht, kann er zwar keine direkten Verbindungen zwischen Inputs und Outputs (und umgekehrt) herstellen, aber er kann dennoch erkennen, dass es sich bei der beobachteten Transaktion um ein Coinjoin handelt.
Je nachdem, wie Sie Ihren Teil nach den Coinjoin-Zyklen verwenden wollen, kann die Tatsache, dass er diesen Prozess durchlaufen hat, problematisch sein. Wenn Sie beispielsweise planen, Ihren Coin auf einer regulierten Börsenplattform zu verkaufen, er aber vor kurzem einen Coinjoin durchlaufen hat, wird das Blockchain-Analysetool der Plattform diese Tatsache feststellen. Die Plattform kann sich dann weigern, Ihren Coinjoined UTXO zu akzeptieren, oder sogar eine Erklärung von Ihnen verlangen, mit dem Risiko, dass Ihr Konto gesperrt oder Ihr Geld eingefroren wird. In einigen Fällen kann die Plattform Ihr Verhalten auch den staatlichen Behörden melden (dies ist beispielsweise das, was TRACFIN von PSANs in Frankreich verlangt).
Was wir brauchen, um dies zu vermeiden, ist ein Werkzeug, das die Spuren der Vergangenheit einer Bitcoin-Münze verwischt, um eine Form der Fungibilität wiederherzustellen. Genau das ist der Zweck des Ricochets.

Was ist ein Richochet?

Der Ricochet ist eine Technik, die darin besteht, mehrere fiktive Transaktionen an sich selbst durchzuführen (Sweep), um eine Übertragung von Bitcoin-Eigentum zu simulieren. Dieses Werkzeug unterscheidet sich von den anderen Transaktionsstrukturen, die wir besprochen haben, da es keine prospektive Anonymität, sondern eher eine Form der retrospektiven Anonymität bietet. In der Tat verwischt Ricochet die Besonderheiten, die die Fungibilität einer Bitcoin-Münze aufgrund ihrer Vergangenheit beeinträchtigen können.
Um den Abdruck eines vergangenen Ereignisses auf einer Münze zu glätten, wie z. B. Coinjoin-Zyklen, führt Ricochet vier aufeinanderfolgende Transaktionen durch, bei denen der Nutzer sich selbst Geld an verschiedene Adressen überweist.
Nach dieser Abfolge von Transaktionen leitet das Ricochet-Tool die Bitcoins schließlich an ihren endgültigen Bestimmungsort weiter, z. B. an eine Tauschplattform.
Ziel ist es, einen Abstand zu schaffen, der die Fungibilität der Münze beeinflusst, wie z. B. eine Coinjoin-Transaktion, und den endgültigen Ausgabeakt, der diese Münze aufgrund ihrer Vergangenheit ablehnen könnte. So könnten Blockchain-Analysetools zu dem Schluss kommen, dass es wahrscheinlich einen nachträglichen Eigentümerwechsel gegeben hat, und diese Münze als fungibel einstufen. Im Falle eines Coinjoin könnten Blockchain-Analysetools dann davon ausgehen, dass es nicht dieselbe Person war, die die Bitcoins verschickt und den Coinjoin durchgeführt hat, und dass es daher keinen Sinn macht, gegen den Absender vorzugehen.

Warum funktioniert es?

Angesichts dieser Ricochet-Methode könnte man annehmen, dass eine Software zur Blockchain-Analyse ihre Untersuchung über vier Abpraller hinaus vertiefen würde. Allerdings stehen diese Plattformen bei der Optimierung der Erkennungsschwelle vor einem Dilemma. Sie müssen eine Grenze für die Anzahl der Sprünge festlegen, nach der sie akzeptieren, dass wahrscheinlich eine Eigenschaftsänderung stattgefunden hat und dass die Verbindung zu einem früheren Ereignis (z. B. einem Coinjoin) ignoriert werden sollte.
Die Festlegung dieses Schwellenwerts ist jedoch riskant: Mit jeder Erhöhung der Zahl der beobachteten Sprünge steigt die Zahl der Falschmeldungen exponentiell an, d. h. Personen, die fälschlicherweise als Teilnehmer eines Ereignisses markiert werden, obwohl der Vorgang in Wirklichkeit von jemand anderem durchgeführt wurde. Dieses Szenario stellt für diese Unternehmen ein großes Risiko dar, da falsch positive Ergebnisse zu Unzufriedenheit führen, die die betroffenen Kunden zur Konkurrenz treiben kann. Langfristig führt eine zu hohe Aufdeckungsschwelle dazu, dass eine Plattform mehr Kunden verliert als ihre Konkurrenten, was ihre Existenz bedrohen könnte. Für diese Plattformen ist es daher kompliziert, die Zahl der festgestellten Bounces zu erhöhen, und 4 ist oft eine ausreichende Zahl, um ihre Analysen zu widerlegen.
Das hier beobachtete Phänomen ist in gewisser Weise mit der Theorie der sechs Trennungsgrade vergleichbar.
Die Theorie von den sechs Graden der Trennung besagt, dass jeder Mensch auf der Erde mit jedem anderen durch eine Beziehungskette verbunden ist, die höchstens sechs Zwischenpersonen umfasst. Es würde also genügen, eine Reihe von sechs Personen zu durchlaufen, von denen jede die nächste persönlich kennt, um jeden Menschen auf der Welt zu erreichen.
Im Falle von Bitcoin-Transaktionen ist ein ähnliches Phänomen zu beobachten. Wenn wir eine ausreichende Anzahl von Bitcoin-Transaktionen verfolgen, stoßen wir unweigerlich auf einen Coinjoin. Die Ricochet-Methode macht sich dieses Prinzip zunutze, indem sie eine größere Anzahl von Hops verwendet, als die Börsenplattformen vernünftigerweise verfolgen können. Wenn die Plattformen beschließen, mehr Transaktionen zu verfolgen, ist es möglich, einfach einen zusätzlichen Hop hinzuzufügen, um diese Maßnahme zu umgehen.

Wann und wie wird der Ricochet eingesetzt?

Der häufigste Anwendungsfall für Ricochet ist die Notwendigkeit, eine frühere Teilnahme an einem Coinjoin auf einem UTXO, den Sie besitzen, zu verbergen. Idealerweise sollte man es vermeiden, Bitcoins, die einem Coinjoin unterzogen wurden, an regulierte Einrichtungen zu übertragen. Sollten Sie jedoch keine andere Möglichkeit haben, insbesondere wenn Sie dringend Bitcoins in staatlicher Währung liquidieren müssen, bietet Ricochet eine effektive Lösung.
Diese Methode eignet sich nicht nur für Coinjoins, sondern auch für alle anderen Markierungen, die die Fungibilität eines UTXOs beeinträchtigen könnten.
Die Idee dieser Ricochet-Methode stammt ursprünglich von den Teams von Samourai Wallet, die sie in ihre Anwendung integriert hatten, um den Ablauf zu automatisieren. Der Dienst war bei Samourai kostenpflichtig, da ein Ricochet eine feste Gebühr von 100.000 Sats für den Service verursachte, zu der die Mining-Gebühren hinzukamen. Dasselbe gilt heute bei Ashigaru. Daher wird ihre Nutzung eher für Überweisungen mit hohen Beträgen empfohlen.
Die Anwendung Ashigaru bietet zwei Varianten des Ricochet an (dieselben wie zuvor auf Samourai):
  • Der verstärkte Ricochet, auch „gestufte Zustellung“ genannt, bietet den Vorteil, die Ashigaru-Servicegebühren auf fünf aufeinanderfolgende Transaktionen zu verteilen. Diese Option stellt außerdem sicher, dass jede Transaktion zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt gesendet und in einem anderen Block aufgezeichnet wird, was das Verhalten eines Eigentümerwechsels so genau wie möglich nachahmt. Obwohl sie langsamer ist, ist diese Methode für jene vorzuziehen, die es nicht eilig haben, da sie die Wirksamkeit des Ricochet erhöht, indem sie seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Kettenanalyse stärkt;
  • Der klassische Ricochet, der darauf ausgelegt ist, den Vorgang schnell auszuführen, sendet alle Transaktionen in einem verkürzten Zeitintervall. Diese Methode bietet daher weniger Vertraulichkeit und weniger Widerstand gegen Analysen als die verstärkte Methode. Sie sollte nur für dringende Sendungen verwendet werden.
Abprallen bedeutet einfach, Bitcoins an sich selbst zu senden. Es ist durchaus möglich, Bitcoins manuell mit einer beliebigen Wallet-Software zu übertragen, ohne ein spezielles Tool zu verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist, nacheinander dieselbe Münze an sich selbst zu übertragen, wobei Sie jedes Mal eine neue, leere Adresse verwenden.
Im nächsten Kapitel befassen wir uns mit verschiedenen Techniken für geheime Eigentumsübertragungen. Diese Methoden unterscheiden sich sowohl in ihrer Funktionsweise als auch in ihren Ergebnissen grundlegend von den bisher untersuchten.
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Ashigaru - RicochetVerstehen und Verwenden von Ricochet-Transaktionen
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